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证券代码：000657      证券简称：中钨高新         公告编号：2022-109              中钨高新材料股份有限公司   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会   （二）股东大会的召集人：公司董事会   （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。   （四）会议召开的日期、时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 1 月 17 日交易时间，              即 9:15—9:25，   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 1 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。   （六）会议的股权登记日为：2023 年 1 月 12 日（星期四）   （七）出席对象：分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。   （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦    二、会议审议事项               本次股东大会提案及编码表                                     备注提案编码              提案名称             该列打勾的栏目                                    可以投票        关于 2023 年度日常关联交易预计的议案      作为投票对象的        （需逐项表决）                    子议案数：（2）        接控股公司的日常关联交易        接控股公司的日常关联交易    （1）本次股东大会提案，经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。详见本公司于2022年12月29日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次（临时）会议决议公告》、            《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号分别为：2022-105、2022-108。   （2）股东中国五矿股份有限公司对子议案 1.01 回避表决。   （3）厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案 1.02回避表决。    三、会议登记等事项记室公司证券法务部户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。    四、参加网络投票的具体操作流程    本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。    五、其他事项    联系人：贾永军      王玉珍    电话：0731-28265979   0731-28265977    传真：0731-28265500    电子邮箱：zwgx000657@126.com投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。    六、备查文件独立意见  附件：1.授权委托书  特此公告。                 中钨高新材料股份有限公司董事会                     二〇二二年十二月二十九日附件 1：                授 权 委 托 书  兹授权委托          先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。   本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：  提案编码           提案名称              同意   反对   弃权          直接或间接控股公司的日常关联交易          直接或间接控股公司的日常关联交易证券账户：          持股数：               持股性质：委托人（法人）签名:                委托人身份证号：委托人签章：                    营业执照号：受委托人签名：                   受委托人身份证号码：委托日期：                     有效期限：附注：             “反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决） ；人签字。附件 2：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   二、 通过深交所交易系统投票的程序   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序间为 2023 年 1 月 17 日下午 3：00。网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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